Acusan a Maduro de «blanquear 500 millones de euros» a través de Investbank
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta graves acusaciones de haber blanqueado aproximadamente 500 millones de euros a través de Investbank, un banco búlgaro, según una investigación de Bivol, un reconocido portal de periodismo de investigación.
La denuncia detalla cómo durante el período comprendido entre 2017 y 2019, grandes sumas de dinero vinculadas a la estatal petrolera Pdvsa fueron canalizadas por medio de 101 cuentas fiduciarias en el banco búlgaro.
De acuerdo con los informes, al menos 46 millones de dólares de estos fondos se habrían destinado directamente a actividades de lavado de dinero.
Además, los fondos fueron transferidos a empresas offshore en países como Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Esto ha complicado enormemente la tarea de rastrear y recuperar el dinero desviado.En 2019, las autoridades búlgaras, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional, congelaron las cuentas involucradas en el esquema de lavado de dinero, tras una solicitud de la Embajada de Estados Unidos en Sofía.
Sin embargo, según el portal Bivol, de los 500 millones de euros originales, se estima que unos 450 millones ya han desaparecido, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de las investigaciones.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades búlgaras por rastrear los fondos, el caso ha expuesto nuevamente las prácticas de corrupción vinculadas al régimen venezolano, especialmente en torno a Pdvsa, que ha sido señalada en diversas ocasiones por mal manejo de recursos públicos y vínculos con actividades ilícitas.
Las investigaciones continúan, y se espera que el caso tenga repercusiones internacionales dado el involucramiento de varias jurisdicciones.
El gobierno venezolano aún no ha comentado oficialmente sobre las acusaciones, mientras la comunidad internacional mantiene una vigilancia constante sobre los avances de la investigación, esperando que se tomen acciones para recuperar los fondos desaparecidos.
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