Multan con $85,4 millones a Telefónica por sobornar a funcionarios del gobierno venezolano

Telefónica Venezolana, filial de la empresa española Telefónica, aceptó pagar una multa superior a los 85,2 millones de dólares en Estados Unidos tras verse implicada en un caso de sobornos a funcionarios venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro.

El acuerdo con la justicia estadounidense incluye la adopción de un proceso de enjuiciamiento diferido (DPA), permitiendo a la compañía evitar un juicio a cambio de la sanción económica y la cooperación continua con las investigaciones en curso.

La justicia estadounidense señala que, en 2014, Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el Gobierno, en la que logró cambiar bolívares por más de 110 millones de dólares. Estos fondos, que representaron el 65 % del total adjudicado en dicha subasta, se habrían asegurado mediante un esquema de sobornos a funcionarios del Ejecutivo nacional, según el Departamento de Justicia americano.

Estos fondos, que representaron el 65 % del total adjudicado en dicha subasta, se habrían asegurado mediante un esquema de sobornos a funcionarios del Ejecutivo nacional.

Para ello, Telefónica empleó a dos proveedores quienes pagaron alrededor de 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que parte de ese dinero sería utilizado para comisiones a funcionarios del Gobierno a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, según documentos judiciales.

El fiscal federal Damian Williams, del distrito sur de Nueva York, expresó que la compañía, propietaria de Movistar, acordó “llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos” para obtener acceso preferencial a divisas estadounidenses y consolidar su posición en el mercado de telecomunicaciones.

El esquema incluía la compra de equipos a precios inflados a proveedores que habían sido reclutados específicamente para llevar a cabo estos pagos corruptos. Esta transacción permitió a la empresa garantizar el cambio de divisas, que posteriormente empleó para adquirir equipamiento de los mismos proveedores.

Como parte del acuerdo, Telefónica Venezolana y su empresa matriz se comprometieron a continuar cooperando con las autoridades estadounidenses en cualquier investigación penal que surja durante la vigencia del DPA. Además, deberán reforzar su programa de cumplimiento, implementando medidas para asegurar la transparencia y reportar los avances en la remediación del caso.

Aunque el Departamento de Justicia destacó que la empresa tomó medidas correctivas para evitar la repetición de este tipo de prácticas, también expresó críticas sobre las deficiencias en la cooperación de Telefónica Venezolana en las primeras fases de la investigación.

Según las autoridades, la empresa no entregó de manera oportuna ciertos registros e información crucial, afectando así los esfuerzos de investigación y disminuyendo el impacto de su colaboración inicial con el Departamento de Justicia.

Versión Final