Investigan a Plus Ultra por malversación y blanqueo de capitales procedentes de Venezuela
La juez que ordenó este jueves la detención de Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea, analiza una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al uso indebido de 53 millones de euros concedidos como rescate durante la pandemia, así como al presunto blanqueo de fondos públicos y oro venezolano en varios países.
La denuncia inicial había sido presentada el año pasado, pero la Audiencia Nacional la rechazó por falta de competencia, derivando el caso al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que ya investigó el rescate de la aerolínea y ahora se encarga de este expediente.
Según fuentes jurídicas, la investigación se centra no solo en el uso de los fondos públicos españoles, sino también en la presunta actividad de una organización criminal con base en Francia, Suiza y España, integrada por personas extranjeras, nacionalizadas españolas y al menos un abogado español, dedicada a realizar actos de blanqueo de capitales.
Investigan a Plus Ultra por malversación y blanqueo de capitales procedentes de VenezuelaLa denuncia inicial había sido presentada el año pasado, pero la Audiencia Nacional la rechazó por falta de competencia.
La Fiscalía sostiene que los fondos ilícitos habrían provenido de malversaciones en Venezuela, incluyendo recursos de los programas CLAP.
Los contratos de préstamo entre Plus Ultra y sociedades vinculadas a la organización criminal habrían servido para desviar los fondos a cuentas en el extranjero, según el auto judicial.Además, la denuncia detalla que parte del dinero se habría utilizado para la adquisición de bienes inmuebles y artículos de lujo, mientras que los contratos de préstamo fueron reembolsados íntegramente, dificultando la trazabilidad de los fondos.
Anticorrupción también destaca la existencia de conexiones con clientes investigados, que habrían utilizado los servicios de la organización criminal para mover los recursos de manera encubierta.
El caso sigue bajo investigación y podría derivar en nuevas medidas judiciales contra otros implicados a medida que se esclarezca la operación de la supuesta red de blanqueo de capitales vinculada a Plus Ultra.
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