EEUU asesta golpe financiero al Tren de Aragua tras desmantelar red de fraude bancario de 40 millones de dólares
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles 30 de septiembre una serie de sanciones financieras de gran alcance contra una sofisticada red transnacional vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.
La operación, coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apunta a desmantelar un esquema de fraude bancario y cibernético que ha logrado sustraer decenas de millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses, utilizando técnicas avanzadas de blanqueo de capitales y transacciones con criptomonedas.
El malware de ‘Prometeo’ y el millonario desfalco a cajeros automáticos
De acuerdo con el informe oficial del Departamento del Tesoro, la red criminal operaba mediante la inyección de software malicioso (malware) diseñado para forzar a los cajeros automáticos en territorio estadounidense a dispensar grandes sumas de efectivo de forma ininterrumpida, una técnica conocida en el ámbito de la ciberseguridad como ‘jackpotting’. Hasta agosto de 2025, las autoridades reportaron pérdidas que ascienden a los 40,73 millones de dólares, derivadas de más de 1.500 ataques coordinados a lo largo de la nación.
La organización delictiva estaba liderada por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias «Prometeo» o «el Ingeniero», un ciudadano de 50 años que figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Canelón Aguirre, quien fue capturado a mediados de septiembre en Venezuela en una operación conjunta, enfrenta cargos federales en el estado de Nebraska por conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero y suministro de apoyo material a organizaciones catalogadas como terroristas.
Sanciones directas a operadores y empresas fachada en México
Los implicados en la estructura financiera
Las sanciones de la OFAC van dirigidas específicamente contra diez personas clave en la estructura operativa. Junto a Canelón Aguirre, el Tesoro sancionó a sus principales asociados: Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Óscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto. Estos individuos facilitaban la logística del fraude y la posterior dispersión de los fondos ilícitos.
Bloqueo a corporaciones y líderes de la organización
Asimismo, la acción administrativa bloquea las operaciones de dos empresas con sede en México utilizadas para canalizar los recursos: Enigma Community, S. de R.L. de C.V. y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V. De forma paralela, la OFAC designó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, un alto mando del Tren de Aragua que coordina actividades de minería ilegal de oro, narcotráfico y crímenes violentos en varios países de Sudamérica, consolidando el cerco financiero sobre la cúpula de la organización.
Impacto geopolítico y la ofensiva contra el crimen transnacional
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la determinación de la administración del presidente Donald Trump para salvaguardar la integridad del sistema financiero norteamericano. «No permitiremos que organizaciones terroristas como el Tren de Aragua exploten nuestras instituciones o se enriquezcan a costa de los ciudadanos y empresas estadounidenses», declaró Bessent, asegurando que continuarán utilizando todas las herramientas legales y de inteligencia para asfixiar los recursos de estos grupos.
El Tren de Aragua fue catalogado formalmente por la Casa Blanca como un grupo terrorista extranjero debido a su creciente participación en el tráfico de drogas y la desestabilización regional. Este nuevo golpe financiero se suma a la neutralización en junio pasado de su líder histórico, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», consolidando una estrategia de presión máxima que busca desarticular por completo las ramificaciones de la megabanda en el continente.
