Preso funcionario bancario en Chile por red de lavado vinculada al Tren de Aragua
El fiscal Héctor Barros calificó el caso como uno de los mayores esquemas de blanqueo detectados en el país. El Ministerio Público precisó que el sistema utilizado permitía triangular fondos a través de cuentas personales y empresas de papel. El Tren de Aragua, originado en prisiones venezolanas, ha expandido su presencia en varios países de América Latina en los últimos años
Las autoridades chilenas desarticularon este martes una estructura de lavado de dinero presuntamente vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en un operativo que dejó cerca de una veintena de detenidos, entre ellos un trabajador de una entidad bancaria.
Según la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), la red habría movido más de 78.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 90 millones de dólares— mediante transferencias al extranjero y el uso de empresas de criptomonedas y sociedades interpuestas.
El fiscal Héctor Barros calificó el caso como uno de los mayores esquemas de blanqueo detectados en el país, señalando que los fondos provenían de actividades ilícitas como extorsión, contrabando, secuestros, tráfico de drogas y otros delitos asociados a la organización criminal.
Durante el operativo, se realizaron allanamientos simultáneos en viviendas de Santiago y otras regiones del país, además de una sucursal del Banco Santander en la capital chilena, donde fue detenido uno de sus funcionarios. De acuerdo con la investigación, el trabajador —de nacionalidad venezolana— habría operado múltiples cuentas bancarias en distintas instituciones para facilitar el movimiento del dinero ilícito.
El Ministerio Público precisó que el sistema utilizado permitía triangular fondos a través de cuentas personales y empresas de papel, dificultando la detección del origen de los recursos. El banco, por su parte, afirmó estar colaborando con las autoridades y reiteró su política de tolerancia cero frente a actividades ilegales.
El caso también incluyó diligencias en centros penitenciarios, donde se habría detectado la coordinación de parte de la red desde el extranjero, particularmente desde una cárcel en Colombia donde permanece un presunto líder del grupo.
El Tren de Aragua, originado en prisiones venezolanas, ha expandido su presencia en varios países de América Latina en los últimos años, siendo señalado por delitos como homicidios, extorsión, secuestro, trata de personas y narcotráfico. En 2024, Estados Unidos lo clasificó como organización terrorista, junto a otras estructuras criminales regionales.
Agencia
